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Seguridad y Protección

Trayendo Lo Mejor a un Nuevo Nivel

Compromiso con el Cumplimiento

Como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB) FinCEN Registrado en los Estados Unidos, Uphold está comprometida con el cumplimiento. Hemos trabajado con reguladores para integrar en tiempo real los controles normativos y de cumplimiento más vanguardistas en el núcleo de nuestra plataforma, procesos y personas para mantener a nuestros miembros, colaboradores y sistemas seguros y a salvo. Nuestros estándar es ser líderes mundiales.

Verificación de Miembro

Uphold ha sido creada siguiendo el principio de la transparencia. Llevamos a cabo los más modernos controles Conozca a Su Cliente en tiempo real (CSC) para proteger a nuestros miembros, colaboradores y servicios. Asimismo, un nuevo usuario tiene que pasar un proceso de verificación y autenticación para convertirse en miembro de Uphold y usar nuestro servicio.

Controles de Cumplimiento Normativo y de Prevención del Blanqueo de Dinero (PBC)

Implementamos los mejores controles de cumplimiento y contra blanqueo de dinero para asegurarnos de que nuestros procesos de verificación e identificación son líderes en la industria y de que la actividad sospechosa se encuentra identificada, resuelta y se han tomado medidas en tiempo real. Nuestro objetivo es liderar la industria en cumplimiento con normativa y leyes aplicables en los Estados Unidos, Reino Unido e internacionalmente en lo que se refiere al blanqueo de dinero y la verificación de identidad. Consulta nuestra relación con las Fuerzas de la Ley.

Líderes en el sector con

  • Verificación de identidad de clientes, empleados, socios de negocio y developers, además de diligencia debida en tiempo real permanente.
  • Cumplimos todos los requisitos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), incluyendo identificación e investigación en tiempo real de actividad inusual e informes de actividad sospechosa.
  • Informes sobre transacciones de divisas y otros requisitos de información provocadas por el volumen de transacciones y los patrones de actividad especificados, tal y como establece la Ley de Secreto Bancario (LSB)..
  • Cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de registros LSB.
  • Cumplimiento de los requisitos legales de información especificados en la ley con autoridad para hacer tales peticiones.

Datos de los Miembros y Protección de Privacidad

Ponemos todo nuestro empeño en proteger las cuentas, privacidad y datos de nuestros miembros constantemente. Para ello, Uphold ha creado tecnología líder en el sector que cumple con todas las leyes locales, estatales, federales e internacionales de Información Personal (PII). La recogida de datos personales de nuestros miembros se realiza de acuerdo con los más altos estándares del sector. Consulta nuestra Política de Privacidad & Datos.

Estándares de Seguridad de Datos del Sector de las Tarjetas de Crédito PCI/DSS


PCI/DSS es una serie de requisitos, creados por las mayores compañías de tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, American Express, Discover y JCB), diseñado para asegurar que TODAS las compañías que procesan, almacenan o transmiten información sobre tarjetas de crédito mantienen un ambiente seguro. Administrado y gestionado por un organismo independiente, el Consejo de los Estándares de Seguridad del Sector de las Tarjetas de Crédito, su objetivo principal es mejorar la seguridad de los pagos de cuentas en todo el proceso de la transacción.



Uphold es pionera en nuestro espacio cuando se trata de la seguridad de nuestros consumidores: somos una de las primeras compañías trabajando con moneda digital en obtener la certificación del PCI/DSS, uno de los patrones de seguridad más exigentes del sector. Que nos tomemos en serio el cumplimiento significa que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener la valiosa información de nuestros miembros segura y lejos de las manos de personas que podrían utilizarla de forma fraudulenta.