legal-achlegal-mastercardtier3-illustrationtier2-illustrationtier1-illustrationassets-reserve-xltransactions-xlicon-close-thinarrow-backandroidapplebullet-transparencytier-1tier-2tier-3transparency-obligations-xltransparency-reserve-xltransparency-volume-xltransparency-assetstransparency-averagetransparency-obligationstransparency-reservetransparency-volumelegal-worldstatus-downstatus-goodstatus-minorfeatures-computerfeatures-connectionfeatures-devicefeatures-scamsfeatures-getting-startedfeatures-hackfeatures-insurancefeatures-vacationsfeatures-ownershipfeatures-2fafeatures-memberfeatures-passwordfeatures-collaborativefeatures-commitedfeatures-compassionfeatures-consciousfeatures-creativefeatures-curiousfeatures-leadfeatures-tenaciousfeatures-donationsfeatures-bankfeatures-credit-cardfeatures-infofeatures-rewardfeatures-withdrawfeatures-communitytransparency-transactionslegal-chinalegal-europelegal-usafeatures-apifeatures-blogcheckedcarousel-arrow-nextcarousel-arrow-prevfeatures-accessfeatures-auditingfeatures-diligencefeatures-personnelfeatures-securityfeatures-freefeatures-globalfeatures-innovativefeatures-transparencypercent-0percent-5offices-bragaoffices-londonoffices-northern-californiaoffices-shanghaifeatures-assurancefeatures-convertfeatures-fundfeatures-holdfeatures-movefeatures-secureglobersstwitterfacebookemailinstagramlinkedinchevron-rightchevronclose-circleclosecurrency-btccurrency-cnycurrency-eurcurrency-gbpcurrency-jpycurrency-usdlocationmagnifyobligationssafeshare-circlesharetransactiontwitter-favoritetwitter-moretwitter-replytwitter-retweet

Segurança e proteção

Colocamos o conceito de excelência muito acima do habitual

Focados na conformidade

Na qualidade de empresa registada como Registered Money Services Business (MSB) na FinCEN nos Estados Unidos, e com cobertura regulamentar da CSSF no Luxemburgo e em toda a Europa, a Uphold está empenhada em assegurar a conformidade. Temos colaborado com as entidades reguladoras no sentido de integrar controlos regulamentares e de conformidade avançados, em tempo real, no núcleo da nossa plataforma, dos nossos processos e dos nossos recursos humanos. Tudo para manter os nossos associados, parceiros e sistemas seguros e protegidos. Só nos interessa estar entre os melhores do mundo.

Verificação de associado

A Uphold foi criada com base no princípio da transparência. Para salvaguardar os nossos associados, os nossos parceiros e os nossos serviços, implementámos controlos KYC (Know Your Customer) dos mais avançados do setor e disponíveis em tempo real. Por conseguinte, cada novo utilizador é submetido a um processo de autenticação e validação antes de se tornar associado da Uphold e de poder utilizar o nosso serviço.

Conformidade regulamentar e mecanismos Antibranqueamento de Capitais (AML)

Implementamos os controlos mais avançados do setor em matéria de conformidade e antibranqueamento de capitais, para assegurar que os nossos processos de validação e identificação são os mais eficazes do setor, permitindo a identificação, a reconciliação e o sancionamento de atividades suspeitas, em tempo real. Estamos empenhados em liderar o setor em conformidade com a legislação e regulamentação dos Estados Unidos, do Reino Unido e a nível mundial em matéria de mecanismos antibranqueamento de capitais e de confirmação de identidade. Saiba como colaboramos com as autoridades judiciais.

Lideramos a indústria com

  • Validação da identificação de clientes, colaboradores, associados, parceiros de negócio e parceiros de programação, bem como diligência contínua em tempo real.
  • Total conformidade com os regulamentos da OFAC (Office of Foreign Assets Control), incluindo identificação em tempo real e investigação de atividades pouco comuns, assim como emissão de relatórios de atividades suspeitas.
  • Relatórios de transações cambiais e outros requisitos de informação acionados por volumes de transação e padrões de atividade específicos, de acordo com as disposições do BSA (Bank Secrecy Act).
  • Conformidade com os requisitos de manutenção de registos do BSA.
  • Conformidade com pedidos legítimos de informações por parte das autoridades judiciais investidas de poderes para apresentar tais pedidos.

Informações de associados e proteção da privacidade

A Uphold está apaixonadamente empenhada em garantir a permanente segurança dos associados, bem como a proteção da sua privacidade e dos seus dados. A Uphold criou tecnologias das mais avançadas no seu setor para assegurar a conformidade com toda a legislação local, estadual, federal e internacional em matéria de proteção de informações pessoalmente identificáveis (IPI), e todos os dados pessoais dos nossos associados são recebidos em conformidade com os mais elevados padrões da indústria. Consulte a nossa política de privacidade e de dados.

Norma de Segurança de Dados relativa à Indústria de Cartões de Pagamento PCI/DSS


O PCI/DSS consiste num conjunto de requisitos criado pelas principais marcas de pagamento com cartão (Visa, MasterCard, American Express, Discover e JCB) com vista a assegurar que TODAS as empresas que processam, armazenam ou transmitem informações de cartão de crédito operam num ambiente seguro. O objetivo principal consiste em melhorar a segurança das contas utilizadas para pagamento ao longo do processo de transação, através de um sistema administrado e gerido por um organismo independente: o Payment Card Industry Security Standards Council.



A Uphold é pioneira no setor em matéria de segurança dos seus clientes: fomos uma das primeiras empresas a utilizar moeda digital a ser certificada pelo PCI/DSS, uma das mais rigorosas normas de segurança da indústria. O facto de operarmos em conformidade significa que estamos totalmente empenhados em garantir a confidencialidade das informações dos nossos membros, fora do alcance de pessoas passíveis de utilizarem esses dados para fins fraudulentos.