Procedimentos de Verificação de Utilizadores e Limites

Utilizamos sistemas e procedimentos de múltiplos níveis para recolher e verificar informações sobre si, a fim de nos ajudar a proteger-nos a nós próprios, a outros utilizadores e aos nossos parceiros de atividades fraudulentas, bem como para fins de manutenção de registos. Além disso, para ajudar o governo a combater o financiamento do terrorismo e as atividades de branqueamento de capitais, a legislação aplicável exige que as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registem informações que identifiquem cada pessoa que abre uma conta.

Os seus limites diários ou semanais de adição de fundos, remoção de fundos, transações e transferências baseiam-se nas informações que nos fornece. Os utilizadores que pretendam utilizar a plataforma Uphold devem criar uma conta connosco, fornecendo, no mínimo:

• O seu nome legal
• Verificação do endereço de e-mail
• Verificação da data de nascimento
• O seu número de telefone
• Um documento de identificação emitido pelo governo – como passaporte ou carta de condução (pode ser necessário um segundo documento de identificação emitido pelo governo para ultrapassar determinados limites de transação), e 
• Aceitação integral do nosso Acordo de Utilizador

Os utilizadores que pretendam adicionar ou remover valor através de uma transferência em moeda fiduciária disponível devem, no mínimo:

• Adicionar e verificar uma conta bancária, cartão de crédito e/ou débito;
• Fornecer informações adicionais, incluindo morada de residência e documento emitido pelo governo e/ou número de segurança social; e
• Podemos também exigir que forneça ou verifique informações de identificação adicionais ou que aguarde algum tempo para uma transação antes de lhe permitir utilizar a plataforma Uphold ou de o autorizar a utilizá-la a um determinado nível. 

Uma sociedade, parceria, trust ou outra entidade jurídica pode ter de fornecer outras informações, como a sua sede principal de negócios, escritório local, número de identificação fiscal, artigos de incorporação certificados, licença comercial emitida pelo governo, acordo de parceria ou acordo de trust.

Se não fornecer as informações solicitadas ou se a sua identidade não puder ser verificada, poderemos não conseguir abrir uma conta ou realizar transações em seu nome. Se já tivermos aberto uma conta em seu nome, poderemos ter de a encerrar.

Pode consultar os limites de volume aplicáveis visitando aqui.

Pode contactar-nos através do suporte para solicitar o aumento dos limites. Podemos exigir que se submeta a uma diligência reforçada ao seu custo e, naturalmente, não podemos garantir que consigamos aumentar os seus limites.